Поверенный из Нью-Йорка Джейсон Курланд пообещал безопасно инвестировать непредвиденные доходы своих клиентов, выигравших в лотерею, но якобы направил деньги на незаконные операции своих партнеров.
Цифровые оригинальные шокирующие случаи мошенничества и мошенничества
Создайте бесплатный профиль, чтобы получить неограниченный доступ к эксклюзивным видео, последним новостям, лотереям и многому другому!
Зарегистрируйтесь бесплатно для просмотраШокирующие случаи мошенничества и мошенничества
29-летняя Эшли Бемис была приговорена к тюремному заключению после того, как выдавала себя за жену пожарного, чтобы украсть пожертвования на тысячи долларов. Джонни Боббитт, Марк Д'Амико и Кейтлин МакКлюр якобы собрали более 400 000 долларов на основании ложной истории.
Смотреть полный эпизод
Во вторник прокуратура объявила, что нью-йоркский юрист был задержан ФБР в разветвленной предполагаемой схеме обмана миллионных выигрышей в лотерее.
как добраться до шелкового пути
Согласно обвинительному акту, полученному Iogeneration.pt . Ему было предъявлено обвинение по многочисленным пунктам мошенничества с честными услугами, мошенничества с использованием электронных средств и заговора с целью совершения мошенничества.
52-летнему Кристоферу Кьерчио, подозреваемому в преступном клане Дженовезе, 45-летнему Фрэнсису Смоклеру, бывшему брокеру по ценным бумагам, и 38-летнему Франческо Руссо также были предъявлены обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств, сговоре с использованием электронных средств связи, вымогательстве, отмывании денег и обвинениях в сговоре с отмыванием денег. связанных с мошенничеством.
Федеральная прокуратура утверждала, что Курланд получил сотни тысяч долларов от трех отдельных победителей лотереи, деньги которых он пообещал безопасно инвестировать. Однако следователи утверждают, что нью-йоркский поверенный манипулировал ими, чтобы они вступили в деловые отношения, контролируемые Руссо, Смуклером и Кьеркио, и взамен получал откаты.
По словам прокуроров, он не раскрыл информацию о прибыли, которую получил от их инвестиций. Курланд и его сообщники якобы использовали деньги, снятые с инвестиций жертв лотереи, чтобы обогатиться и увековечить мошенничество.
Обвиняемый Курланд якобы нарушил закон и свою присягу адвоката, когда позволил сообщникам разграбить банковские счета его клиентов для собственного обогащения, заявил в своем выступлении исполняющий обязанности прокурора США Сет Дюшарм. утверждение .
По словам прокуроров, Курланд и его сообщники якобы потратили свои миллионы на частные самолеты, роскошный отдых, роскошные автомобили и яхты. Власти заявили, что лишь небольшая часть инвестиционных средств была возвращена клиентам Kurland в виде процентных платежей.
Жертвы, которые в совокупности выиграли джекпот на сумму более 1,8 миллиарда долларов, не были идентифицированы.
Победители лотереи не могут поверить в свою удачу, когда выигрывают миллионы долларов, и люди, которых мы арестовали сегодня утром, предположительно использовали это чувство эйфории в своих интересах, заявил заместитель исполняющего обязанности директора ФБР Уильям Ф. Суини. ФБР Нью-Йорка обнаружило, как этих жертв убедили вложить большие суммы денег в инвестиции, которые принесли пользу ответчикам. Вместо того, чтобы попытать счастья в лотерее, эти люди прибегли к обману жертв, чтобы разбогатеть, но их игра не окупилась.
Курланд, который якобы представлял интересы десятков победителей лотереи в США, чьи денежные призы составляют около 3 миллиардов долларов, был партнером в Ривкин Радлер Юридическая фирма . Фирма, котораяимеет офисы в Манхэттене, Нью-Джерси и долине Гудзона, подтвердил, что Курланд был уволен после его ареста, и организация сотрудничала со следователями, сообщила директор по связям с общественностью Лори Блум. Iogeneration.pt .
Мы были застигнуты врасплох обвинениями против г-на Курланда», — сказал Блум. «Фирма не имеет никакого отношения к описанной преступной деятельности и не знает о ней».
Согласно обвинительному заключению, в одном случае Курланд предположительно снял 19,5 миллиона долларов со счета одного из своих клиентов и передал их трем своим сообщникам.
Власти заявили, что множество прослушек перехватило несколько разговоров между Курландом, Руссо, Смуклером и Кьеркио, которые обсуждали предполагаемую аферу, а также заметали следы.
В какой-то момент Курланд якобы предупредил своих соратников, что они играют с огнем. Нью-Йорк Таймс .
у холмов есть глаза, основанные на
Согласно записям прослушки, Руссо и Смуклер якобы получили часть своих доходов от лотерейной схемы, а позже предоставили ссуду под высокие проценты в размере 250 000 долларов ювелиру Грегори Алтьери. Ожидается, что пара будет возвращена в размере 400 000 долларов.
Кроме того, Руссо и Смуклер якобы угрожали пытками жене и детям одного человека, добавил Дюшарм. Обвиняемые бессердечно думали, что смогут без последствий набить свои карманы лотерейными выигрышами, но сегодня их удача отвернулась.
В изобличающих записях Руссо сравнил себя с персонажем, связанным с мафией, в блокбастере.Неограненные драгоценности»,с Адамом Сэндлером в главной роли. Он сказал Алтьери, что у него есть несколько тактических дробовиков… с лазерами, и якобы угрожал семье и детям ювелира.
«Они оторвут тебе голову на глазах у твоих чертовых детей», — якобы сказал Руссо.
Затем Руссо якобы пригрозил вырвать зубы своему сыну, пока тот будет смотреть.
[Они] заставят тебя смотреть, как они вырывают зубы у твоего сына изо рта, смотри, они сделают еще хуже с твоей женой», — якобы добавил он.
По словам прокуроров, Смуклера также обвиняют в подобных угрозах, если ювелир не выплатит долг.
[Мы] сегодня найдем твою жену, якобы сказал Смуклер. Это происходит.
Ты следи за моим парнем, ты трахнул меня, теперь смотри, что я с тобой сделаю, я иду, брат, - якобы предупредил он Алтьери. Полный вперед.
Следователи также исполнили ордера на арест 13 банковских счетов, связанных со схемой, и наложили залог на три объекта недвижимости, которые Смуклер и Руссо предположительно купили на средства, использованные для обмана клиентов Курланда.
Кьеркио, подозреваемый в участии в мафии, был взимается но позже оправдан по обвинению в сговоре на торгах и уклонении от уплаты налогов в 2019 году, согласно отдельному обвинительному акту, полученному Iogeneration.pt . Бизнесмен со Статен-Айленда ранее отрицал свою аферусвязи с мафией, согласно Статен-Айленд Адванс .
Курланд, Руссо, Смуклер и Кьерчио предстали перед федеральным судом Бруклина во вторник.
Руссо снова предстал перед судом в среду после того, как правительство обжаловало его залог в размере 2 миллионов долларов, установленный мировым судьей.
Что приводит нас сюда, так это опасность, которую представляет подсудимый, заявила помощник прокурора США Линдси Гердес во время слушания по делу об освобождении под залог в режиме телеконференции, которое Iogeneration.pt наблюдаемый.
В ходе судебного разбирательства правительство представило Руссо опасным и ненадежным мошенником, чьи незаконные схемы финансировали его богатый образ жизни.
бет уилмот i-5 выживший
По словам прокуроров, в этой ситуации с г-ном Руссо угрозы настолько угрожающие, явные и откровенно пугающие.
адвокат Руссо Джозеф Конвей назвал предполагаемые угрозы не чем иным, как пафосом и ненормативной лексикой.
Окружной судья США Николас Г. Гарауфис не был убежден и приказал задержать Руссо до суда.
По словам судьи Гарауфиса, подсудимый продемонстрировал, что представляет угрозу для общества. Это меня очень беспокоит.
