ФБР обвинило 80 человек, в основном граждан Нигерии, в участии в «массовом заговоре» с целью выманивания миллионов долларов у предприятий, пожилых людей и уязвимых женщин.
Подозреваемые использовали онлайн-мошенничество, в том числе любовное мошенничество и бизнес-схемы, при которых мошенники взламывали условные счета компании, чтобы обмануть своих целей и убедить их отдать не менее 6 миллионов долларов, а также пытались украсть еще 40 миллионов долларов.
«Мы считаем, что это одно из крупнейших дел подобного рода в истории США», - заявил прокурор США Ник Ханна. CNN .
В одном из мошенников, отмеченных прокуратурой США, подробно описана история японки, которая считала, что переписывается с капитаном армии США, дислоцированным в Сирии.
Эти двое были друзьями по электронной переписке до того, как отношения переросли в романтические, и мужчина утверждал, что обнаружил мешок с бриллиантами в Сирии. Он хотел, чтобы женщина провела контрабандой алмазы, и вскоре начал просить денег, чтобы помочь с усилиями в хитроумной уловке.
Женщина, известная в документах как Ф.К., также считала, что переписывалась со знакомым своей онлайн-любви, дипломатом Красного Креста. Дипломат планировал помочь доставить ей алмазы.
За 10 месяцев она отправила 200000 долларов человеку, который, как она считала, был ее армейским капитаном, в злополучной попытке перевезти алмазы. Чтобы собрать деньги, она взяла взаймы у семьи, друзей и бывшего мужа.
планета обезьян валери джарретт
Но армейского капитана никогда не существовало, как и мешка с бриллиантами. Мошенничество на самом деле было организовано двумя нигерийскими мужчинами из Лос-Анджелеса, которые полагались на своих партнеров в Нигерии и других странах, чтобы осуществить обман.
«Ф.К. был и остается крайне подавленным и сердитым из-за этих потерь», - говорится в федеральной жалобе. Ассошиэйтед Пресс .
В четверг, 22 августа, прокуратура Центрального округа Калифорнии объявила об опубликовании обвинительного заключения федерального большого жюри по 252 пунктам обвинения 80 человек в «массовом заговоре». к заявлению выпущен федеральным ведомством.
Двое подозреваемых, Валентин Иро, 31 год, и Чуквуди Хрисогунус Игбокве, 38 лет, были названы «главными» фигурантами дела и подозревались в координации «получения средств» и надзоре за «разветвленной сетью по отмыванию денег». другие участники заговора убедили жертв отправлять деньги под ложным предлогом.
смайлик убийцы охота за справедливостью
Пара входит в число 17 человек, указанных в обвинительном заключении, арестованных властями. Многие из других подозреваемых живут в других странах. Федеральные прокуроры планируют работать со странами по экстрадиции обвиняемых.
Всем 80 предъявлены обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества, сговоре с целью отмывания денег и кражи личных данных при отягчающих обстоятельствах. По словам властей, некоторым также предъявлены дополнительные обвинения в мошенничестве и отмывании денег.
По мнению федеральной прокуратуры, мошенничество основывалось не только на романтическом обмане, но также включало схемы нацеливания на бизнес, включая мошенничество с использованием компрометации деловой электронной почты (BEC).
«Это дело является частью наших постоянных усилий по защите американцев от мошеннических схем в Интернете и привлечению к ответственности тех, кто охотится на американских граждан и бизнес», - сказала Ханна. «Сегодня мы сделали важный шаг к разрушению криминальных сетей, которые используют схемы BEC, любовные аферы и другие виды мошенничества для обмана жертв. Это обвинительное заключение дает понять, что мы определим преступников - независимо от того, где они проживают, - и остановим поток незаконно полученных доходов ».
