Прокуратура объявила во вторник, что адвокат из Нью-Йорка был арестован ФБР в рамках разветвленной предполагаемой схемы обмана победителей лотереи на миллионы.
46-летний Джейсон Курланд, самопровозглашенный «лотерейный юрист», якобы обворовал своих клиентов на сумму более 107 миллионов долларов из их лотерейных выигрышей, согласно обвинительному заключению, полученному Oxygen.com . Ему были предъявлены обвинения по многочисленным пунктам обвинения в мошенничестве с использованием честных услуг, мошенничестве с использованием электронных средств и сговоре с целью совершения мошенничества.
52-летний Кристофер Чиеркио, подозреваемый в бандитском преступном клане Дженовезе, Фрэнсис Смуклер, 45 лет, бывший брокер по ценным бумагам, и Фрэнжеско Руссо, 38 лет, также были обвинены в мошенничестве с использованием электронных средств связи, сговоре с мошенничеством с использованием электронных средств, вымогательстве, отмывании денег и заговоре в отмывании денег. связанные с мошенничеством.
Федеральная прокуратура утверждала, что Курланду заплатили сотни тысяч долларов три отдельных победителя лотереи, деньги которых он обещал «безопасно» вложить. Однако следователи утверждают, что прокурор Нью-Йорка манипулировал ими, чтобы они вступили в «деловые операции, контролируемые Руссо, Смуклером и Кьеркио», и получил взамен откаты.
По словам прокуратуры, он не раскрыл информацию о прибыли, полученной от их инвестиций. Курланд и его соратники якобы использовали деньги, которые они сняли с инвестиций жертв лотереи, чтобы «обогатиться» и увековечить мошенничество.
«Подсудимый Курланд якобы нарушил закон и свою клятву в качестве адвоката, когда позволил сообщникам грабить банковские счета своих клиентов для собственного обогащения», - заявил исполняющий обязанности прокурора США Сет Дюшарм в своем заявлении. утверждение .
По словам прокуратуры, Курланд и его соратники якобы тратили свои миллионы на частные самолеты, роскошный отпуск, роскошные автомобили и яхты. Власти заявили, что лишь часть инвестиционных средств была возвращена клиентам Курляндии в качестве «процентных платежей».
Жертвы, совокупно выигравшие джекпот на сумму более 1,8 миллиарда долларов, не были идентифицированы.
«Победители лотереи не могут поверить в свою удачу, когда они выигрывают миллионы долларов, и люди, которых мы арестовали сегодня утром, якобы использовали это чувство эйфории в своих интересах», - заявил заместитель директора ФБР Уильям Ф. Суини. «ФБР Нью-Йорка обнаружило, как этих жертв уговаривали вложить большие суммы своих денег в инвестиции, которые пошли на пользу обвиняемым. Вместо того, чтобы попытать счастья в лотерее, эти люди прибегли к обману жертв, чтобы разбогатеть, но их игра не окупилась ».
Курланд, который якобы представлял десятки победителей лотереи в США, чьи денежные призы составляют примерно 3 миллиарда долларов, был партнером в Юридическая фирма Ривкин Радлер . Фирма, котораяимеет офисы в Манхэттене, Нью-Джерси и Гудзонской долине, подтвердил, что Курланд был уволен после его ареста, и организация сотрудничала со следователями, сказала директор по связям с общественностью Лори Блум. Oxygen.com .
Люси в небесной книге - правдивая история?
«Мы были полностью удивлены обвинениями в адрес г-на Курланда, - сказал Блум. «Фирма не имеет никакого отношения к описанной преступной деятельности и не знает о ней».
В одном случае Курланд якобы снял 19,5 миллиона долларов со счетов своего клиента и передал их трем своим сообщникам, согласно обвинительному заключению.
Власти заявили, что множество подслушивающих устройств перехватило несколько разговоров между Курландом, Руссо, Смуклером и Кьеркио, которые обсуждали предполагаемую аферу, а также заметали свои следы.
В какой-то момент Курланд якобы предупредил своих соратников, что они «играют с огнем». Нью-Йорк Таймс .
Руссо и Смуклер якобы взяли часть своих доходов от схемы лотереи, а позже предоставили «уличную ссуду» в размере 250 000 долларов США ювелиру Грегори Алтьери, согласно записям прослушки телефонных разговоров. Ожидается, что пара будет возвращена в размере 400 000 долларов.
«Кроме того, Руссо и Смуклер якобы угрожали пытками жене и детям человека», - добавил Дюшарм. «Подсудимые бессердечно думали, что они могут набить свои карманы выигрышами в лотерею без каких-либо последствий, но сегодня их удача закончилась».
В проклятых записях Руссо сравнил себя с персонажем из блокбастера, связанным с мафией. «Неограненные драгоценные камни», в главной роли Адам Сэндлер. Он сказал Альтиери, что у него есть «несколько тактических ружей ... с лазерами», и якобы угрожал семье и детям ювелира.
«Они собираются оторвать тебе голову на глазах у твоих гребаных детей», - якобы сказал Руссо.
Затем Руссо якобы угрожал вырвать своему сыну зубы, пока он смотрел.
«[Они] собираются заставить вас смотреть, как они вырывают у вашего сына зубы изо рта, смотрите, они собираются сделать с вашей женой худшие вещи», - якобы добавил он.
lt. col. Кимберли Рэй Барретт
По заявлению прокуратуры, Смуклера также обвиняют в подобных угрозах, если ювелир не выплатит долг.
«Сегодня мы найдем вашу жену», - якобы сказал Смуклер. «Это происходит».
«Ты смотришь на моего мужчину, ты трахаешь меня, теперь смотри, что я собираюсь с тобой сделать, я иду, брат», - якобы предупредил он Альтиери. «Впереди полный гребаный пар».
Следователи также выполнили ордера на арест 13 банковских счетов, связанных с этой схемой, и наложили арест на три объекта недвижимости, которые Смуклер и Руссо якобы куплены на средства, использованные для обмана клиентов Курланда.
Кьеркио, подозреваемый солдат мафии, был заряжен но позже оправдан по обвинениям в сговоре на торгах и уклонении от уплаты налогов в 2019 году, согласно отдельному обвинительному заключению, полученному Oxygen.com . Бизнесмен на Статен-Айленде ранее отрицал свою аферсвязи с мафией, согласно The Staten Island Advance .
Курланд, Руссо, Смуклер и Чиеркио были привлечены к уголовной ответственности во вторник в федеральном суде Бруклина.
Руссо снова предстал перед судом в среду после того, как правительство обжаловало его залог в размере 2 миллионов долларов, установленный мировым судьей.
«Что подводит нас сюда, так это опасность, которую представляет обвиняемый», - сказала помощник прокурора США Линдси Гердес во время слушания по телеконференции об освобождении под залог, которое Oxygen.com наблюдаемый.
Во время судебного разбирательства правительство представило Руссо опасным и ненадежным мошенником, чьи незаконные схемы финансировали его богатый образ жизни.
«В этой ситуации с г-ном Руссо угрозы настолько устрашающие, явные и откровенно устрашающие», - заявили в прокуратуре.
солнце спортзал банда фото места преступления
Адвокат Руссо Джозеф Конвей назвал предполагаемые угрозы «не более чем надувательством» и «неистовством».
Окружного судью США Николаса Гарауфиса не убедили, и он приказал задержать Руссо до суда.
«Подсудимый продемонстрировал, что представляет угрозу для общества», - сказал судья Гарауфис. «Это меня очень беспокоит».
